近期！客户这样付款 已导致诸多收款账户和银行卡被冻结！

本文摘要：一起加油！ 刚破晓写这篇文章的时候又收到一个。 关于外土司： XT首席风险合规官 Alice 之前外贸企业收了某个买家的货款离岸账户突然被关；而现在外贸企业收到一个外洋买家委托“海内朋侪或署理”支付的人民币后账户突然被冻结了。 其原理都是一样的收款账户涉及“非法资金”流入导致账户被冻结或关停。 这些“非法资金”大多数都属于受害人被诈骗后举行的汇款诈骗分子同时伪装成外洋买家物色外贸企业的账户协助其举行洗钱。 真是惊心动魄啊。 最近收到不少救助。

一起加油！

刚破晓写这篇文章的时候又收到一个。

关于外土司：

XT首席风险合规官 Alice

之前外贸企业收了某个买家的货款离岸账户突然被关；而现在外贸企业收到一个外洋买家委托“海内朋侪或署理”支付的人民币后账户突然被冻结了。

其原理都是一样的收款账户涉及“非法资金”流入导致账户被冻结或关停。

这些“非法资金”大多数都属于受害人被诈骗后举行的汇款诈骗分子同时伪装成外洋买家物色外贸企业的账户协助其举行洗钱。

真是惊心动魄啊。

最近收到不少救助。

提醒我们的外贸企业：

1. 一定要对你的买家举行事先的配景观察公司、职位、国籍、电话、邮箱多做外部检索看信息是否匹配（Google、LinkedIn、公司网站等）；

2. 警惕“所谓”的第三方代付；

3. 警惕“所谓”的中间商每次都换一个账户打款给你；

4. 杜绝任何的“替人收款”再转给第三方账户的行为。

真是惊心动魄啊。

这两种情况都很普遍。

都是反馈客户找人代付人民币货款效果收到款后账户就被公安机关冻结了。而且很长时间也无法解冻严重影响正常的商业运动及企业谋划和小我私家生活。

对于使用XTransfer平台举行收款的客户我们的风险合规部门会审查每一笔资金泉源的正当性杜绝任何“非法资金”进入XTransfer这也是我们为什么会特别针对您所谓的“买家”身份举行着重观察的原因。

XTransfer接入了大量的外部信息数据库同时也凭行业履历积累了大量的骗子黑名单库我们掌握的信息远远多于你所相识的你的“买家”信息。

通过对“买家”信息的核查能确认他身份的可靠性判断他和付款人的真实关系最终确认此笔款子支付的正当性。这样才气最终掩护每一位外贸人的收款账户宁静。

你想对这些外贸老板说些什么呢？

那外贸老板们该特别注意哪些点来规避风险呢？

收款防患于未然！

顺便也分享下日常该如何规避和注意以及发生后处置惩罚的流程。

希望可以只管制止此类风险。

“ 一冻结就会贫苦无穷！”

如果由于不小心真遇到了账户被冻结了那也要做这些方面准备。

这些案例告诉我们一个事实：

皮皮X

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